西安行业资讯网西安行业资讯网西安行业资讯网

西安饮食服务(集团)股份有限公司200…

  1.1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

  1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  1.3西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报

  1.4本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙建武先生声

  明:保证本年度报告中的财务报告线本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙建武先

  注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

  年度内 年末持股数量 质押或冻结 股股东名称(全称) 比例(%)股份类别(已流通 东性质(国有股

  增减 (股) 或未流通) 的股份数量 东或外资股东)西安市财政局 0 52,500,000 30.59% 未流通 0 国有股东

  系或一致行动的 法》中规定的一致行动人;未知前十名境内法人股股东和流通股股东之间

  控股股东及实际控制人情况介绍西安市财政局为本公司最大的持股股东,代表国家持有本公司股份5250万股,占本公司总股

  本的30.59%。报告期内,公司控股股东西安市财政局未发生变化,其所持公司股份无质押、

  李 建西安领先投资发展有限公司 总经理 1993年2月2日至2005年4月2日 是

  寻捧才 西安领先投资发展有限公司 财务总监 1997年12月2日至2005年4月2日 是

  韩 冰西安维德实业发展有限公司 副总经理 2001年5月2日至2005年4月2日 是

  左兴坤 西安龙基工程建设有限公司 财务总监 2002年7月2日至2005年4月2日 是

  公司所处行业及在本行业中的地位公司业界地位为西北地区最大的餐饮业企业,全国惟一的大型餐饮业股份制上市公司。经

  营收入位居中国正餐业第一名。公司现有资产总额9.25亿元,员工总数8000余人。多年来,

  公司以餐饮服务、酒店宾馆、食品加工、休闲娱乐四大产业为支柱,并致力发展种植养殖、技能培训、医疗卫生建筑装潢、地产开发等相关领域。已形成了“主业规模发展、相关产业多元并举”的综合类产业新格局。公司下属的西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、

  五一饭店、德发长饺子馆、同盛祥饭庄、东亚饭店、清雅斋饭庄、永宁宫大酒店、桃李村

  饭店、解放路饺子馆等饭店、酒店等,共计有15家分公司,7家子公司,18家市内经营网点

  和6家社会化餐饮网点,其地理位置均处西安市黄金繁华地段,且多为百年历史的老店、大

  店、名店、特色店和“中华老字号”。连同公司在省内外开办的10家特许让渡店、合作联

  公司始终坚持“创国内一流、国际知名品牌”的目标。目前全公司10多个网点被评为

  国家特级饭店,西安市特一级饭店,30多种菜肴被授予国家级大奖“金鼎奖”,51种特色

  小吃认定为“中华名小吃”,32个菜点被评为“中华名菜名点”,30个菜品获“全国优质

  产品奖”。含融历史文化底蕴的西安饮食,已成为古都西安最具代表性的对外接待“窗口”。

  公司积极实施名牌战略,开展“内引外联”,致力打造“西安餐饮联合国”,在引进香港

  威哥饮食集团品牌和管理,成功开办大香港鲍翅酒楼的基础上,已在省内发展了5个分店。

  公司组织美食表演团先后赴法国、西班牙、韩国、日本以及台湾地区,参加“西安美食节”、

  “亚洲糕饼节”、“中华美食节”等国际烹饪交流活动30多次,所到之处都引起极大轰动。

  店”新近建造装修的“永宁宫大酒店”、“西京国际饭店”、“清雅斋饭庄”等企业,其

  公司全面推行ISO9000:2000标准,不断推动管理创新,逐步建立了与国际接轨的管理

  体系。已连续四年排名全国餐饮集团企业前三强。名列“中国餐饮十强榜”和“全国餐饮

  百强企业”,并荣获“第26届酒店管理国际质量金奖”、“全国质量效益型企业”、“中

  国商业名牌企业”及“陕西省首批诚信企业”等称号。多年来。公司“民富企强”的奋斗

  公司在西安商界的一系列成功举措,获得了西安市政府对公司的极大信任,与公司签

  定了托管西安大型百货企业西安唐城集团股份有限公司3000万国有股合同,公司将成功的

  管理机制和先进理念注入托管企业后,已有效的使连续三年亏损的该公司遏制了经营下滑

  的状况。目前正在调整产品结构,打造全新的“唐城新世界,女性新天地”,推动企业走

  (1)公司主营业务范围为:餐饮、宾馆、旅游、娱乐业、食品加工、果汁饮料和纯净

  2004年,西安餐饮业面临的发展态势是:竞争的主体已由民营企业与国有企业竞争发

  展到民营企业之间、国内企业与外资企业之间及“高端、特色、大众化”三个市场之间的竞争;竞争的方式已由单纯的价格竞争、质量竞争,发展为更高层次的餐饮品牌培育和文化品位的竞争;竞争的方向已由以往单店、单一业态的竞争演变为多业态、连锁化、集团

  化、规模化的竞争,传统的手工随意性生产、单店作坊式经营、人为经验型管理,正在被

  以连锁经营、品牌培育、技术创新为代表的现代餐饮业加速替代;竞争的地域已由传统的

  地域经营升级为西安特色餐饮向外地拓展,外地名优品牌向西安挺进的双向扩大市场份额

  的竞争;竞争的规模已由餐饮小企业、小规模迈向大企业、大规模的竞争;竞争的手段已

  由传统的餐饮管理提升为科学管理理论、现代营养理念、餐饮文化、质量技术、环境卫生、

  绿色健康、职业人才等综合素质的竞争。多元化、多层次的餐饮竞争,对提高人民生活质

  量,改善人民生活需求,弘扬西安饮食文化,促进餐饮业技术进步,推动城市文明进步,

  面对餐饮企业竞争对手林立,员工谋职期望值高,公司发展社会关注的形势逼人、员工逼

  人,社会逼人的状况和国际著名品牌,民营企业和同类竞争对手的挑战,报告期内,公司

  认真分析自身的市场地位和优势与不足,发扬公司老字号知名品牌,优越地理位置,特色

  餐饮文化,社会声誉及专业技术队伍和科学管理的优势,紧紧围绕“创国内一流,国际知

  名品牌,打造西安餐饮联合国,努力实现民富企强”的战略目标,坚持“以质量求生存,

  以特色占领市场,以科学管理求得企业发展”的经营方针,以增收节支为主线,克服原辅

  材料价格上涨,经营成本上升,财务费用加大,居民消费支出缩紧以及禽流感影响等对经

  营增长的不利因素,通过提高菜品质量,创新服务品牌,加大餐饮客房特色营销。开展工

  业化特色食品集中外卖展销,扩大大众特色化快餐连锁店,延伸社会化餐饮管理网点以及

  加强内部管理,降低经营成本等措施,使公司经营业绩取得了可喜成绩。主要表现在:

  一是推行菜点质量标准化管理。提高企业核心竞争力。报告期内,公司制定了《西饮

  集团菜品出品质量管理办法》。对西安饭庄、老孙家饭庄、烤鸭店、五一饭店、德发长酒

  店、同盛祥、春发生等饭庄、酒店供应的40多种坐庄、品牌菜点分别从原料、制作等诸多

  环节制定了严密规范的操作标准。并广泛使用新原料、新工艺和新配方,进行品牌的提升

  和宴席菜点的创新、推出了极受顾客欢迎的34个创新宴种和833个创新菜点和特色小吃,繁

  荣了西安餐饮市场。报告期内,公司创“国内一流,国际知名品牌”得到了长足进展。所

  属西安饭庄、老孙家饭庄、大香港鲍翅酒楼等10家分公司子公司被评为西安餐饮名店,30

  多个品种被评为西安餐饮名品。德发长酒店、东亚饭店、春发生饭店和同盛祥饭庄分别被

  授予中国商业名牌企业、陕西省、西安市著名商标荣誉称号。报告期内,公司为展示公司

  实力,弘扬了陕西饮食文化,促进中外交流。组织德发长酒店和解放路饺子馆参加了“2004

  韩国酒与糕饼节”活动和赴法国、日本的技术交流表演活动,技术交流表演活动在海外产

  生了极大的反响。公司东亚饭店、同盛祥饭庄和大香港鲍翅酒楼等单位参加了在成都举行

  的“第五届西部博览会国际精品菜肴美食文化展”,荣获美食展特别金奖。德发长酒店还

  二是做足做活节会经济,以节造市,以市促销,公司针对古城西安节会多,商贾云集,

  客流量大的特点,抓住节日和大型活动的商机,将每年的二月、五月、十月定为增加新卖

  点的“黄金月”,挖掘潜力,拓宽餐饮经营领域。报告期内,公司节会经营再创新高,春

  节、五一、十一期间的经营收入分别比去年同期增长14.31%、2.6%、4.47%。全年各分公司

  三是改变服务方式,抓好客房经营,公司在系统开展了改善服务方式的学习交流活动,

  增加了个性化、亲情化吸引客源的服务项目。报告期内,公司常宁宫休闲山庄经过旅游部

  四是大力发展食品工业,,扩大市场占有份额。春节、端午界、中秋节是公司工业化食

  品的销售旺季。报告期内,公司所属各分公司凭借集团经营的规模优势、老字号的品牌优

  势、全新产业技术优势和型美味鲜的品质优势,有力组织协调,开展全员销售,使公司工

  业化食品销售再创历史新高,销售总收入达5781万元,超额完成计划任务的130.27%,较去

  年同比增长35.81%。公司生产的数十种节令品种已成为西安市民欢度佳节和馈赠亲友的抢

  五是加快多元化步伐,实现公司快速发展。报告期内,倍受社会关注的公司投资1.5亿

  元建造装修的“永宁宫大酒店”已于年初投入运营,开业以来经营收入逐步上升;公司投

  资1.5亿元收购改建的国际四星级标准的“西京国际大酒店”已于年末完成了土建装修;公

  司重视发展民族餐饮业,建成的民族特色突出,装修风格迥异的清雅斋饭庄和老孙家饭庄

  西五路店已开张营业。两座具有鲜明时代感和高品位档次大型企业和两个特色民族餐饮企

  业的建成,使公司的经营实力和社会影响进一步扩大;公司准确定位市场,引进的潮洲菜、

  香港私家菜、法式西餐等一批国内外知名餐饮品牌,将不断为西安餐饮市场增添新的活力

  和为公司带来新的利润增长点;报告期内,公司还加大了对“西安饭庄稠酒”、“西安烤

  鸭店369香油”、公司养殖场的鸡、大肉和面粉等大宗原辅材料以及公司工业化食品的的统

  一配送和采购力度,配送总量达500多万元,较去年增长了8%,有力的降低了经营成本,促

  六是积极发展连锁经营,大力拓展经营领域。公司以连得起、锁得住为发展连锁的经营思

  路,在西安城区合理布点,积极寻求地域扩张和产业规模经营,在总结创办连锁经营成败

  的基础上,报告期内,公司开办了老孙家饭庄“太华路大众泡馍直营连锁店”、同盛祥饭

  庄“东仪路分店”和桃李村饭店“南郊分店”和东亚饭店“春发生西门店”等四家连锁店,

  一是苦练内功,广泛开展基本功比武活动。为保持公司业务技术在西北地区的行业领

  先地位和提高公司各工种技术人员的岗位任职能力,报告期内,公司组织1038多名业务技术人员参加的“热菜、凉菜、面点、小吃、水果拼盘、酒水知识、餐厅客房服务技巧”等项目的基本功练兵大比武活动,并对比武获得优异成绩的业务技术人员实行了奖励机制。

  练兵大比武活动的开展,使公司新的经营品种和新的制作工艺得到了改良和提高,获得了

  二是加强质量管理,提高企业整体素质。公司以顾客为关注焦点,将全面质量管理的

  重点放在管理问题的解决和满足市场和消费者的需求上,围绕94个质量管理问题,共修改

  完善制度203个,新增制度92个,整改率达100%。报告期内,五一饭店、西安饭庄、德发长

  酒店三家分公司通过了ISO9000:2000版的认证。2000版标准的宣贯,推动了管理创新,使

  公司各企业岗位责任体系更加明晰,工作流程更显规范化和标准化,事业心和责任心更加

  增强。报告期内,公司对“收入增一点、毛利增一点、费用降两点”的“四个一点”经营

  指标进行了方针目标的逐月考核,各分公司全部实现了经营收入、餐饮毛利率和利润上升,

  6个分公司实现了三项费用率下降;公司财务管理继续强化“严格规范,严格执行,严格检

  查”的三严格财务管理理念,加强对分公司和控股子公司的财务预算管理、收入管理、成

  本管理和费用管理,坚持月巡检制度和主管会计例会制度以及财务管理事前控制,各项收

  支把关审核的财务管理体系,使公司各项财务制度及管理意志得到了贯彻、规章制度得到

  了落实、各项财务指标实现了真实和准确,确保了公司投资收益;公司投资管理坚持对已

  完工的工程进行决算审核制度,全年共核减23项工程资金6818万元;公司人事管理坚持以

  岗定员、以员定薪”,按责任大小、贡献高低决定劳动报酬的内部用工和分配机制,并建

  立和完善了社会保障工作,提高劳动用工的积极性;公司营销宣传管理紧抓重大节会开展

  宣传营销活动,300多篇(条)营销宣传稿件、创新菜店“大蓬车”延安行、陕西名吃成果

  图片展及公司刊物《西安餐饮大市场》与公司的管理和经营紧密结合,提升了公司的市场

  美誉度和社会的良好形象,展现了公司员工积极奋进的精神面貌;公司法律法规管理坚持

  严审审各类合同协议,使履行的483件经济合同协议报告期内未发生纠纷和诉讼;与此同时,

  公司“民富企强”的目标得到了提高。一线员工的年均收入较去年同比增长了15%以上。

  三是整合企业文化,提炼系统要素。报告期内,公司从12个方面整合设计出了33种公

  司视觉识别系统,用示范图规范了公司与分公司的所属关系,并依据市场的变化和公司经

  营格局的变化,提炼出了公司企业文化理念系统,规范了企业哲学、企业价值观、企业精

  成功的各项管理,使公司超额完成了全年生产经营目标。多项财务指标较去年有了较

  大幅度的增长。报告期内,全公司实现主营业务收入41,945.56万元,同比增长27.48%;实

  按公司期末总股本计算,每股净资产1.82元,同比增长7.06%;每股收益0.12元,同比持

  平;净资产收益率为6.46%,较上年同比减少0.57%,总资产91,705.54万元,同比下降0.89%。

  分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上

  性的说明其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00

  6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)

  6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状

  装修改造同盛祥饭庄金华路分店装修改造 45.00 92% 提高了民族特色食品销售收入

  将为提高城市文明水平和丰富人民生活作紫荆花娱乐城夜总会装修改造 1,500.00 85%

  贡献。大香港鲍翅酒楼香港私家菜、天子 已建造完工,以经营规模大、经营档次高,

  了经营档次,即将开业。,老孙家饭庄端履门扩建工程 15,000.00 77% 筹建期西饮集团公司高新MALL项目 200,000.00 0 筹建期

  2005年,随着国民经济的快速发展和居民收入水平大幅增加以及家务劳动社会化的进程加快,餐饮市场景气指数明显攀升,消费需求日益旺盛,市场持续火爆,营业额将呈现较强

  的增长势头。餐饮企业集团化、连锁化将成为发展趋势,家宴、婚庆消费和大众消费将成为

  节日市场亮点;经营特色化和市场细分化将成为餐饮业经营的主流。面对餐饮市场的繁荣景

  象,为把公司建成一个具有现代化管理水平,多领域经营能力和占领富有特色的高端市场能

  继续坚持“以质量求生存,以特色占领市场,以科学管理求得企业的发展”的经营方针。

  抓住高端、特色、大众化三个市场,新整合品牌,加大创新力度,走内涵式扩大再生产之路,

  一是在公司西安饭庄、老孙家饭庄、五一饭店和西安烤鸭店等几家大型饭店、酒店建造

  部份装修豪华,服务周到,特色宴种菜品突出,以高档原料为主,海鲜为辅的高档餐厅,发

  展具有陕西菜点和风味小吃特色,彰显企业实力,影响西安以至全国的汉餐菜品和清真菜品

  的高端市场;二是对德发长酒店、同盛祥饭庄等饭店、酒店经营的名特品种,在发展高端市

  场的同时,力求从品种、文化两大方面不断挖掘和精益求精,发展突出地方特色和风味菜品

  特色的特色市场,制造新的卖点;三是在继续抓好集团消费、高档消费的同时,加大方便快

  捷,质优价廉的中式快餐品种的研发,发展吸引进餐顾客,推动家庭厨房向餐饮企业转移的

  大众化餐饮市场。在三个市场发展中狠抓质量、特色和管理,作到企业品牌大众信赖、老店

  新貌,产品品牌主题突出、特色鲜明,服务品牌新颖独特、宾客欢迎。以全力以赴,做得最

  好的信念和全新的经营方式和服务功能,适应新的消费需求,不断增强市场的竞争力,扩大

  一是针对开放的西安外来游客多、投资企业多、团队消费多的特点,通过举办旅行社联

  谊会、旅游名菜推介会,推出有特色、有品位、有档次的各类宴席菜点,发展外部旅游市场,

  争取更多的外部客源;二是针对本地在外就餐消费人数上升和人均消费下降以及政务宴请、

  商务宴请、婚宴和大众消费增多的特点,通过商务政务宴、婚庆宴、家寿宴、亲朋聚会宴等

  特色服务项目开发和质量、服务、环境和卫生水平的提升,经营策略、品种结构、营销手段

  的调整和延伸早、晚点市场供应等措施,推出有针对性的宴席品种,发展本地市场,吸引消

  积极以活动拉动市场消费,做好节假日、黄金周的本店经营和会场外卖促销。2005年,

  公司将全力作好全年114天的节假日经营促销活动,同时将举办第七届“千品百味迎新春,特

  色美食进万家”的工业化特色食品展示展销会,承办“中国西部首届泡馍文化节”、”国际

  丝绸之路美食节”和第三届“西安月饼节”活动,并积极参与社会各类大型节会活动,节会

  围绕“绿色、天然、营养、保健”的哩念和“吃天然、吃营养、吃健康、吃卫生吃文化

  “的时尚,将餐饮产品作为绿色消费的终端。一是实施菜品开发与高科技农产品相结合,餐

  厅厨房与基地农户相对接,开展“订单农业”,为公司所属各企业提供无污染、无公害、天

  然绿色的优质原料;二是继续加强对原料价格、质量、进货渠道的巡检制度,严把进货关;

  三是建立调味料加工基地,确保产品质量。四是利用本土资源,开发富有时代特色,科技含

  围绕打造西安餐饮联合国,做大做强单体企业的规模化和连锁企业的规模化的思路,公

  司将以西安饭庄、老孙家饭庄、五一饭店、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、大香港鲍翅酒楼、

  西京饭店、潮汕大酒楼等特色品牌店的大企业为支撑,采取合资、合作、联营等多种形式,

  引进多国家、多地区、不同菜系和风味的知名品牌,紧跟西安城市建设的步伐,在西高新、

  经开区、城东、城南等地合理布点,发展一批规模大、实力强、在省内乃至在全国叫得响,

  有广泛社会认知度,代表西安餐饮形象的龙头餐饮企业;以解放路饺子馆的饺子、春发生的

  葫芦头、同盛祥饭庄的大众泡馍为重点,通过加大内引外联力度,制定包含技术标准、配送

  方式等内容的《连锁店手册》,规范连锁业的发展模式。2005年全公司拟开办5?个连锁店。

  按照“确保短线产品,开发长线产品,扩大规模销售”的工业化食品发展要求,对西安

  饭庄、老孙家饭庄两个生产加工基地,将引进专业技术人才,加大技改和研发力度,提高设

  施设备的现代化加工能力,提高产品的科技含量和高附加值产品的产量,扩大利润空间。在

  坚持“月饼”、“蒸碗”、“方便宴席”“腊卤酱品”、“绿豆糕”、“稠酒”“香油”、

  “元宵汤圆”、“面点饺馅”等短线产品生产的同时,将一些特色食品的节令短线供应改为

  全年长线产品。继续完善“集中生产、统一配送、自选品牌、发展网络、全员销售”的成功

  模式。建立常年固定的西饮集团销售网点并与西安各大超市、商场建立合作销售关系,设立

  公司工业化特色食品专柜,建立起以经销商、代理商为主体的销售网络和专业销售队伍。做

  到网络销售与全员销售并举,门点销售与设点销售同步,上门销售与代理销售共进。力争工

  一是按照星级宾馆经营管理的最新模式,加强科学管理,提升文化品位,做好“永宁宫

  大酒店”、“西京饭店”、“常宁宫休闲山庄”、“大香港国宾分店”等星级宾馆的市场定

  位,加强与专业公司、旅行社、政务部门合作,发挥各经营业态的优势,抓好商务、休闲、

  娱乐、旅游团队、会议接待等客源市场。二是以顾客满意为关注焦点,借鉴经济型酒店的经

  营管理模式,有效整合内部资源,在西安饭庄、德发长酒店、五一饭店、东亚饭店、聚丰园饭

  店等单位的部分楼层或网点设立经济型客房,满足多层次宾客的需求。三是发挥信息和渠道

  优势,拓展和利用国内外资源,加强公司系统内外的客房联盟,达到优势共享、信息共享和

  一是对四星级标准的西京饭店加快四月下旬开业的筹备工作;二是完成西安饭庄、老孙

  家饮食苑、德发长、同盛祥等高档次特色餐厅的改造;三是做好老孙家老店的拆迁和新址选

  点工作;四是立足产业,开放合作。以合资、合作等方式,将东亚饭店改造为精品商城,盘

  活存量资产,提高其商业价值;五是运用资本运营的方式,对“老孙家端履门项目”、“公

  司柿园路项目”、“西安饮食食品工业园项目”,采取引进品牌和资金合作进行拆迁和建造;

  六是抓好桃李学院新校址的建造筹划和五一饭店社会化餐饮管理网点的扩大延伸以及公司皇

  (10)进一步挖掘内部潜力,加强原材料采购、经营成本费用的管理和控制,以科学的发展观

  本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 公司拟将包括未分配利润等自有资

  经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,本公司金用于有利于公司经营和发展的新建2004年度实现净利润20,184,326.78元。按《公司章程》项目投入和餐饮企业设施设备的改造

  以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案须提交公司2004年度股东大会审议。

  担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期是否履行完毕

  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 2,000.00担保总额占公司净资产的比例 0.00%

  (1) 2004年元月5日,就本公司与西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称:西安旅游)借款合同纠纷一案,鉴于西安旅游与西安商贸房地产公司签定了《协议书》,将最高人民法院“(2002)民二终字第205号民事判决书”所确定的所有权利转让给西安商贸房地产

  公司,并已收讫西安商贸房地产公司依据《协议书》支付的2500万元;同时鉴于西安商贸房

  地产公司已放弃根据《协议书》所取得的对本公司债权的实际状况,本公司与西安旅游为妥

  善解决双方之间的争议,在相互理解和信任的基础上,经充分协商,达成《和解协议书》,

  《和解协议书》签定生效后,西安旅游不再主张最高人民法院“(2002)民二终字第205号

  民事判决书”所取得的所有权利,并向陕西省高级人民法院申请撤回强制执行申请书,终止

  案件的执行程序。本公司亦同时向最高人民法院申请撤回了再审申请书,终止双方之间争议

  案件的再审程序。至此,本公司与西安旅游借款合同纠纷一案,已告终结。(该重大诉讼事

  (2)本公司向西安市碑林区人民法院诉本公司所属德发长酒店与陕西经信品公司

  200万元借款纠纷案。西安市碑林区人民法院一审裁定本公司胜诉,目前该案仍在执行之中。

  独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 备注

  报告期内,公司监事会依照《公司法》和公司《章程》授予的职权,本着维护公司利益和全体股东权益原则,认真履行法律、法规赋予的职责,充分发挥监督职能,积极对公司依

  法运作情况以及公司高级管理人员履行职责、行使权力、勤政廉洁等方面的情况进行了有效地监督。较好的维护了股东权益,促进了公司业务经营的发展、经济效益和管理水平的提高,取得了一定的成效。

  报告期内,结合公司第四轮聘任工作,监事会对公司高级管理人员及各分公司高级管理

  人员进行了考察和考核,通过个人述职,民主评议,层层推荐,组织考察,为聘任工作奠定

  了良好基础。监事会认为:董事会和总经理聘任的新一轮公司高级管理人员和分公司高级管

  理人员,具有全新的经营理念和较强管理能力,有较强的事业心、责任心和创新意识,在本

  职工作岗位上,努力学习,勤政廉洁、遵纪守法,全身心投入到企业发展之中,能够胜任各

  个岗位上的工作。至今未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利

  报告期内,公司监事会列席了董事会的历次会议并出席了公司股东大会,根据国家有关

  法律、法规和〈公司章程〉的规定,积极参与了公司的有关活动,及时了解掌握了公司生产、

  经营、管理和投资等方面的情况,保障了公司监事对公司重大事项的知情权。监事会对报告期内公司董事会各项报告和议案、会议召开程序和会议决议的合法合规性情况进行了认真的核查,核查情况无异议。对公司董事会报告期内执行股东大会决议的情况以及公司高级管理

  人员执行职务的情况进行了严格的监督。监督检查后,认为董事会在过去一年的工作中,能

  严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行

  规范运作,进一步建立完善了公司内部管理和内部控制制度,形成了良好的内控机制。公司

  董事会工作认真负责,切实贯彻执行股东大会决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章

  程》的有关规定;公司经营管理规范高效,经营决策科学、合理,全面完成了公司年度生产

  经营目标。公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时,未发现违反国家法律、

  公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2004年度

  财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。西安希格玛有限责任会计师事务所对

  本年度公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  报告期内,公司发生两笔股权转让事项。一是将持有的参股公司西安隆祥实业投资有限

  公司190万元出资额(占西安隆祥实业投资有限公司注册资本19%的股权),整体转让给自然

  人张喆女士,转让价款共计190万元;二是将将公司持有的控股子公司陕西金福典当有限公司66.67%的股权,共计2,000万股,以陕西金福典当有限公司2004年11月30日未经审计的净资产3286万元为基础,按每股1.096元的价格,全部转让给陕西宏商钢材加工配送有限公司。该两

  笔股权转让行为的转让价格合理,不存在关联交易,对本公司损益没有影响,也未发现有内

  公司与关联方的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,在遵守了“公正、公平、诚

  实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利

  益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

未经允许不得转载:西安行业资讯网 » 西安饮食服务(集团)股份有限公司200…

赞 (1) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏